Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Офицер по борьбе с отмыванием денег
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем опытного офицера по борьбе с отмыванием денег, который присоединится к нашей команде и поможет обеспечить соблюдение всех нормативных требований в области предотвращения финансовых преступлений. Ваша основная задача будет заключаться в разработке и внедрении стратегий и процедур, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с другими отделами, чтобы гарантировать, что все операции компании соответствуют законодательным и нормативным требованиям. Ваша роль будет включать в себя проведение регулярных проверок и аудитов, анализ подозрительных транзакций и подготовку отчетов для руководства и регулирующих органов. Вы также будете отвечать за обучение сотрудников и повышение их осведомленности о рисках, связанных с отмыванием денег. Идеальный кандидат должен обладать глубокими знаниями в области финансового законодательства и иметь опыт работы в аналогичной роли. Мы ищем человека с отличными аналитическими навыками, способного эффективно работать в условиях многозадачности и быстро принимать решения в сложных ситуациях.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение стратегий по предотвращению отмывания денег.
- Проведение регулярных проверок и аудитов.
- Анализ подозрительных транзакций.
- Подготовка отчетов для руководства и регулирующих органов.
- Обучение сотрудников по вопросам предотвращения финансовых преступлений.
- Сотрудничество с другими отделами для обеспечения соблюдения нормативных требований.
- Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах.
- Участие в разработке внутренних политик и процедур.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или экономики.
- Опыт работы в области предотвращения отмывания денег не менее 3 лет.
- Знание международных стандартов и нормативных требований.
- Отличные аналитические навыки и внимание к деталям.
- Способность работать в условиях многозадачности.
- Навыки подготовки отчетов и ведения документации.
- Опыт проведения обучающих мероприятий.
- Знание английского языка будет преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области предотвращения отмывания денег?
- Как вы подходите к анализу подозрительных транзакций?
- Как вы обучаете сотрудников по вопросам финансовых преступлений?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве?
- Как вы справляетесь с многозадачностью в работе?
