Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Офицер по борьбе с отмыванием денег
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Офицера по борьбе с отмыванием денег, который будет отвечать за разработку, внедрение и контроль политики и процедур по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эта роль критически важна для обеспечения соответствия компании требованиям законодательства и нормативных актов в области финансовой безопасности.
Офицер по борьбе с отмыванием денег будет работать в тесном сотрудничестве с юридическим отделом, службой внутреннего контроля и другими подразделениями, чтобы выявлять подозрительные транзакции, проводить внутренние расследования и взаимодействовать с регулирующими органами. Кандидат должен обладать глубокими знаниями в области финансового мониторинга, нормативных требований и иметь опыт работы в аналогичной должности.
Основные задачи включают анализ клиентских данных, мониторинг транзакций, подготовку отчетов о подозрительной деятельности, проведение обучения сотрудников и участие в разработке стратегий по снижению рисков. Также важно умение оперативно реагировать на запросы регулирующих органов и обеспечивать своевременное обновление внутренних политик в соответствии с изменениями законодательства.
Идеальный кандидат должен обладать аналитическим складом ума, вниманием к деталям, высоким уровнем ответственности и способностью работать в условиях многозадачности. Знание международных стандартов, таких как FATF, а также опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций будет преимуществом.
Если вы стремитесь к работе, которая имеет реальное значение для безопасности финансовой системы и хотите развиваться в области комплаенса, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение политики по борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг и анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности
- Подготовка и подача отчетов о подозрительной деятельности в регулирующие органы
- Проведение внутренних расследований по случаям потенциального отмывания денег
- Обучение сотрудников требованиям AML и внутренним процедурам
- Обеспечение соответствия внутренней документации действующему законодательству
- Взаимодействие с внешними аудиторами и регуляторами
- Анализ рисков и участие в разработке стратегий по их снижению
- Обновление процедур в соответствии с изменениями законодательства
- Участие в проверках и аудитах, связанных с AML
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области права, финансов или экономики
- Опыт работы в сфере AML/комплаенса от 2 лет
- Знание законодательства в области противодействия отмыванию денег
- Опыт работы с системами мониторинга транзакций
- Аналитические способности и внимание к деталям
- Умение работать с конфиденциальной информацией
- Хорошие коммуникативные навыки
- Способность работать в условиях многозадачности
- Знание международных стандартов (FATF, AMLD и др.)
- Желательно наличие сертификатов (например, CAMS)
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере AML?
- Какие системы мониторинга транзакций вы использовали?
- Как вы определяете подозрительную активность?
- Как вы взаимодействуете с регулирующими органами?
- Какие меры вы предпринимаете при выявлении нарушений?
- Как вы обучаете сотрудников требованиям AML?
- Как вы отслеживаете изменения в законодательстве?
- Были ли у вас случаи подачи отчетов о подозрительной деятельности?
- Как вы обеспечиваете конфиденциальность информации?
- Какие международные стандарты AML вы знаете?
